Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Zarząd Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie zawiadamia, że zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie, w dniu 29 kwietnia 2024 roku o godz. 11:00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie przy ul. Domańskiego 5a w Złotowie - sala GS „Rolnik” S.Ch. z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

4.      Wybór Sekretarza Zebrania.

5.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6.      Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

7.      Wybór Komisji:

a) Mandatowo-Skrutacyjnej

b) Uchwał i Wniosków

8.      Zatwierdzenia protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

9.      Przedstawienie Sprawozdania z działalności Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie za 2023 rok oraz kierunków rozwoju działalności SBL w Złotowie.

10.   Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.

11.   Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SBL w Złotowie za rok 2023, w tym informacji ze stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego, Polityki Ładu Wewnętrznego w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie, samooceny regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej i Polityki wynagrodzeń w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie.

12.   Dyskusja nad Sprawozdaniem z działalności SBL w Złotowie, Rady Nadzorczej SBL w Złotowie.

13.   Informacja Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej warunków formalnych wynikających z obowiązującej w Banku Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie.

14.   Podjęcie uchwał w sprawie:

–   zmiany Statutu Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie,

–   zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie za 2023 rok,

–   zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SBL w Złotowie za rok 2023,

–   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie za rok 2023,

–  oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie,

–   oceny funkcjonowania polityki ładu korporacyjnego w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie,

–   oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie za 2023 rok,

–   udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie za rok 2023,

–   podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,

–   wtórnej oceny odpowiedniości Pana Chrystiana Brzezińskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowe,

–   wtórnej oceny odpowiedniości Pana Henryka Kania Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowe,

–   wtórnej oceny odpowiedniości Pani Haliny Grzywna Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowe,

–   wtórnej oceny odpowiedniości Pana Tadeusza Brzezińskiego Członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowe,

–   wtórnej oceny odpowiedniości Pana Jana Hammacher Członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowe,

–   wtórnej oceny odpowiedniości Pana Ryszarda Bury Członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowe,

–   wtórnej oceny odpowiedniości Pana Mariusza Grzyb Członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowe,

–   wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowe,

–   najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie może zaciągnąć,

–   zatwierdzenia Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie,

–   zatwierdzenia Polityki ładu korporacyjnego Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie,

–   zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie,

– uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu,

–   zatwierdzania kierunków rozwoju działalności SBL w Złotowie,

–   wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

16.      Przyjęcie wniosków i postulatów Komisji Uchwał i Wniosków.

17.      Zamknięcie obrad.